Приветствую Вас, Гость
Главная » 2018 » Июнь » 18
Вопрос: Какая ответственность существует за создание фирм-однодневок? Ответ: Ответственность директора за создание фирмы-однодневки зависит от ситуации. Наказание может быть в виде административного штрафа или уголовной ответственности. Также не исключается ответственность учредителя за фирму-однодневку. Он может привлекаться за фальсификацию, указание ложных данных при регистрации и незаконное образование юридического лица. Это регулируется статьями 173.1 и 173.2 УК РФ.
Категория: Новости | Просмотров: 120 | Добавил: Администрация_поселения | Дата: 18.06.2018

Вопрос: Какие существуют меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? Ответ: К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся: организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным з ... Читать дальше »
Категория: Новости | Просмотров: 112 | Добавил: Администрация_поселения | Дата: 18.06.2018